永續發展委員會
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企業社會責任(Corporate Social Responsibility,CSR)是企業全球化進程中無法迴避的使命,本公司作為地球公民的一份子,企業永續發展將是終身的志業,在創造利潤、為股東利益負責的同時,無畏艱難承載使命,承擔對消費者、員工、社區及環境的責任。把握契機導引溫暖良性的企業發展文化,建立環境友好的組織目標,凝聚大家的投入與用心,創造團隊最佳綜效,秉持「沒有最好,只有更好」的奮力精神,積極作為有效管理,為追求公司的成長壯大永續發展,做出最大的貢獻,同時善盡社會責任,使公司成為傑出的企業公民。

永續發展委員會之組成、職責及運作情形
本公司企業社會責任委員會於民國100年4月成立,並於111年3月29日更名為ESG永續發展委員會。其後為更落實公司永續經營的治理機能,強化董事會履行ESG的永續職責,並提升在永續管理策略上扮演監督與指導的角色,112年5月11日董事會通過設置永續發展功能性委員會取代ESG永續發展委員會,委員會成員過半數為獨立董事。113年4月25日董事會通過於委員會下設立永續發展之專(兼)職單位(「ESG辦公室」),作為推動及執行單位,並指派總經理曾嘉雄先生兼任永續長一職,做為統籌企業內部ESG事務最高負責人,確保永續發展相關工作之推動,亦展現本公司對ESG之重視。

永續發展委員會職責:

  1. ●公司永續發展政策、年度計畫及策略等制定、推動及強化。
  2. ●檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
  3. ●督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
  4. ●每年向董事會報告永續發展年度執行成果。
  5. ●其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

年度 第一次 第二次 第三次 第四次
114 NA NA NA
113 NA
 

※委員會每年至少召開 2 次。

企業誠信經營之運作及年度執行情形

永續發展委員會轄下的永續治理小組為推動企業誠信經營之執行單位,於113年11月11日向董事會進行誠信經營之運作及113年度執行情形如下:

一、本公司已訂有「誠信經營守則」及「道德行為準則」,使董事、經理人與員工執行業務有所遵守之規範。另訂有「防範內線交易管理辦法」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」,及相關程序書如「企業道德行為準則作業」、「誠信經營作業程序及行為指南」等,明訂防範不誠信行為方案,亦遵循公司法、證券交易法、商業會計法及上市上櫃相關規章等之相關法令,以作為違規之懲戒及申訴制度,落實誠信經營之基本規範,並視情況檢討修正前揭方案。

二、推動企業誠信經營單位:本公司為落實誠信經營暨永續發展,設置永續發展委員會,並由轄下永續治理小組為推動誠信經營之專(兼)職單位,負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行,主要掌理下列事項,定期向董事會報告:

(1)協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
(2)定期檢討營業範圍內不誠信行為風險,並據以訂定防範不誠信行為方案,及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
(3)規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動,安置相互監督制衡機制。
(4)誠信政策宣導訓練之推動及協調。
(5)規劃檢舉制度,確保執行之有效性。
(6)協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。


三、113年度誠信經營執行情形
(1)本公司不定時於各會議及內部公告宣導同仁對於遵循誠 信經營規範的堅定承諾,以求落實。
(2)本公司全體員工皆簽署保密承諾書,並加強宣導公司誠信經營的重要性。
(3)本公司每年執行法遵教育、誠信經營及內線交易宣導等教育訓練與宣導,教育訓練情形如下:

【誠信講座】 課程時數 總人次 訓練總時數
職場性騷擾防治 6 1 6
勞動條件及就業平等法規與實務 2 2 4
性別平等工作法修正規定解析 1 235 235
碳管理趨勢與作法專題講座 2 41 82
公司治理之最新規範與趨勢 3 1 3
防制就業歧視促進性別工作平等 6 1 6
防範內線交易宣導課程 1 58 58
成功的職場定位 2 42 84
    383 478
 

四、本公司對員工設置意見箱及申訴管道,在外部人士如客戶、供應 商或投資人,可使用官網聯絡信箱等,提供通暢的舉報管道。

◎ 113年度受理檢舉案件共 0 件

113年度永續發展委員會績效評估(評估期間113年1月1日至12月31日),評估結果如下,已提報114年1月16日董事會。

自評面向
考核項目

平均得分

(滿分5分)
A.對公司營運之參與程度
4
4.7
B.功能性委員會職責認知
5
4.68
C.提升功能性委員會決策品質
7
4.51
D.功能性委員會組成及成員選任
3
4.60
合計/平均分數
22
4.61

 

 

 


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